대만 지룽지방검찰청은 Nvidia B300 GPU를 사용하는 AI 시스템을 중국으로 불법 수출한 사건과 관련하여 9명을 기소했으며, 수출 통제를 우회하기 위한 5단계 계획을 밝혔습니다.
공소장에 따르면 Flying Tiger Tech 회사는 승인된 고객이 되어 대만에서 사용하겠다고 허위 신고하고 130대의 B300 시스템을 주문했습니다.
이 주문은 Supermicro의 공식 유통업체인 Albatron Technology를 통해 이루어졌으며, 이는 고객의 재정적 배경에 대한 심사 수준을 낮추는 데 도움이 되었습니다.
현장 실사 요구사항을 통과하기 위해 Flying Tiger는 정식 임대 계약 대신 Chief Telecom 데이터센터 임대 견적서를 제공했습니다.
검사팀은 운영 장소를 확인했으나, 해당 시설에는 실제로 등록 신청된 130대의 AI 시스템을 가동할 랙, 전력, 대역폭이 턱없이 부족했습니다.
검찰은 Nvidia 대만 지사의 영업 매니저가 한도 승인을 촉진하고, Supermicro의 매니저는 기업에 검사 절차를 우회하는 방법을 지시했으며, 다른 매니저는 장비의 실제 목적지를 알면서도 수수료를 챙기기 위해 방조하는 등 일부 내부 인력들이 이 과정을 도왔다고 주장했습니다.
그 후 Supermicro는 130대의 시스템을 2대, 64대, 64대 등 3차례에 나누어 납품하는 것을 승인했습니다.
첫 74대의 시스템 중 16대는 중국으로 직배송되었고, 50대는 인도네시아를 경과하여 중국에 도착했으며, 8대는 일본을 거쳐 홍콩을 경유한 뒤 중국으로 들어갔습니다.
이 선적을 통한 수익은 약 2,121만 달러에 달한 것으로 추정됩니다.
이 계획은 일본으로 수출 신고된 56대의 시스템에 대해 고객이 첨단 기술 제품 수출 허가증을 요구하면서 발각되었습니다. 피고인들은 Supermicro 웹사이트에서 조작된 이미지를 포함한 위조 서류를 제출한 혐의를 받고 있습니다.
수사 결과, 3,900만 대만달러(약 132만 달러) 상당의 허위 설치 청구서와 관련된 또 다른 사기 사건도 드러났으며, 관련자들이 이 돈을 나눠 가졌다는 혐의를 받고 있습니다.
일부 용의자는 자수하여 수사에 협조함으로써 감형을 기대하고 있으나, 수출 규정 위반으로 최대 5년, 재산 사기 혐의로 최대 6년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
📌 이 사건은 AI 칩 수출 통제가 날로 정교해지고 있지만, 공급망의 여러 연결고리가 방조하는 우회 네트워크에도 직면해 있음을 보여줍니다. 기소된 밀수 조직은 중개 기업, 위조 서류, 인도네시아·일본·홍콩 등의 경유지를 이용하여 Nvidia B300 시스템을 중국으로 반입했습니다. 또한 이번 수사는 첨단 기술 수출 규제를 집행하는 데 있어 내부 통제와 공급망 모니터링의 중요한 역할을 부각시켰습니다.
