La Procura distrettuale di Keelung a Taiwan ha incriminato 9 persone in un caso relativo all’esportazione illegale di sistemi di intelligenza artificiale alimentati da GPU Nvidia B300 verso la Cina, rivelando un piano in 5 fasi progettato per aggirare i controlli sulle esportazioni.
Secondo l’atto d’accusa, la società Flying Tiger Tech è diventata un cliente approvato e ha ordinato 130 sistemi B300, dichiarando che sarebbero stati utilizzati a Taiwan.
L’ordine è stato effettuato tramite Albatron Technology, un distributore ufficiale di Supermicro, il che ha contribuito a ridurre il livello di controllo sul background finanziario del cliente.
Per superare i requisiti di ispezione in loco, Flying Tiger ha fornito un preventivo per il noleggio di un data center di Chief Telecom anziché un contratto di locazione ufficiale.
Il team di ispezione ha confermato il luogo di attività, ma la struttura in realtà mancava dei rack, dell’energia e della larghezza di banda necessari per far funzionare 130 sistemi di IA come registrato.
I pubblici ministeri hanno sostenuto che diversi membri del personale interno hanno assistito il processo, tra cui un responsabile delle vendite di Nvidia Taiwan che ha spinto per l’approvazione del limite di credito, un manager di Supermicro che ha istruito l’azienda su come aggirare la procedura di ispezione e un altro manager che conosceva la vera destinazione delle apparecchiature ma ha comunque favorito il piano per guadagnare commissioni.
Successivamente, Supermicro ha approvato la consegna di 130 sistemi in tre lotti di 2, 64 e 64 unità.
Dei primi 74 sistemi, 16 sono stati spediti direttamente in Cina, 50 sono passati attraverso l’Indonesia prima di raggiungere la Cina, e 8 sono stati instradati attraverso il Giappone e poi Hong Kong prima di entrare in Cina.
Si stima che i profitti di queste spedizioni abbiano raggiunto circa 21,21 milioni di dollari.
Il piano è stato scoperto quando un cliente ha richiesto una licenza di esportazione di beni ad alta tecnologia per 56 sistemi dichiarati per l’esportazione in Giappone. Gli imputati sono stati accusati di aver presentato documenti falsificati, incluse immagini modificate dal sito web di Supermicro.
L’indagine ha anche scoperto un’altra frode relativa a una fattura di installazione fittizia del valore di 39 milioni di dollari taiwanesi (circa 1,32 milioni di dollari), in cui le parti sono state accusate di essersi divise i fondi.
Alcuni sospettati si sono costituiti e hanno collaborato con le indagini per ottenere una riduzione della pena, ma rischiano comunque fino a 5 anni di reclusione per violazione delle normative sull’esportazione e 6 anni di carcere per accuse di frode patrimoniale.
📌 Il caso dimostra che i controlli sulle esportazioni di chip per l’IA sono sempre più sofisticati, ma devono anche affrontare reti di elusione agevolate da molteplici anelli della catena di approvvigionamento. La presunta organizzazione ha utilizzato società intermediarie, documenti falsificati e punti di transito come Indonesia, Giappone e Hong Kong per introdurre i sistemi Nvidia B300 in Cina. L’indagine evidenzia inoltre il ruolo cruciale dei controlli interni e del monitoraggio della catena di approvvigionamento nell’applicazione delle normative sull’esportazione di tecnologie avanzate.
