Die Bezirksstaatsanwaltschaft Keelung in Taiwan hat 9 Personen im Zusammenhang mit dem illegalen Export von KI-Systemen mit Nvidia-B300-GPUs nach China angeklagt. Dabei wurde ein 5-Stufen-Plan aufgedeckt, der darauf abzielte, die Exportkontrollen zu umgehen.
Der Anklageschrift zufolge wurde die Firma Flying Tiger Tech ein zugelassener Kunde und bestellte 130 B300-Systeme unter der Angabe, sie in Taiwan zu nutzen.
Die Bestellung wurde über Albatron Technology, einen offiziellen Supermicro-Distributor, abgewickelt, was dazu beitrug, die Prüfung des finanziellen Hintergrunds des Kunden zu verringern.
Um die Anforderungen der Vor-Ort-Prüfung zu erfüllen, legte Flying Tiger ein Angebot für die Anmietung eines Rechenzentrums von Chief Telecom anstelle eines offiziellen Mietvertrags vor.
Das Inspektionsteam bestätigte den Betriebsstandort, jedoch fehlten der Einrichtung tatsächlich die Racks, die Stromversorgung und die Bandbreite, um 130 KI-Systeme wie im Registrierungsantrag angegeben zu betreiben.
Die Staatsanwaltschaft warf vor, dass einige interne Mitarbeiter den Prozess unterstützt haben, darunter ein Vertriebsleiter von Nvidia Taiwan, der die Genehmigung des Kreditlimits vorantrieb, ein Supermicro-Manager, der das Unternehmen anwies, den Prüfprozess zu umgehen, und ein weiterer Manager, der das tatsächliche Ziel der Geräte kannte, aber zur Erzielung von Provisionen mitwirkte.
Supermicro genehmigte daraufhin die Lieferung von 130 Systemen in drei Chargen zu 2, 64 und 64 Maschinen.
Von den ersten 74 Systemen wurden 16 direkt nach China verschifft, 50 gingen über Indonesien nach China, und 8 wurden über Japan und anschließend Hongkong nach China transportiert.
Der Gewinn aus diesen Lieferungen wird schätzungsweise auf rund 21,21 Millionen US-Dollar beziffert.
Der Plan flog auf, als ein Kunde für 56 als Export nach Japan deklarierte Systeme eine Ausfuhrgenehmigung für Hochtechnologiegüter verlangte. Den Angeklagten wird vorgeworfen, gefälschte Unterlagen eingereicht zu haben, darunter bearbeitete Bilder von der Supermicro-Website.
Die Ermittlungen deckten zudem einen weiteren Betrug im Zusammenhang mit einer gefälschten Installationsrechnung im Wert von 39 Millionen New Taiwan Dollar (ca. 1,32 Millionen USD) auf, wobei sich die beteiligten Parteien das Geld angeblich aufgeteilt haben.
Einige Verdächtige stellten sich den Behörden und kooperierten mit den Ermittlern, um auf eine Milderung zu hoffen, drohen jedoch weiterhin bis zu 5 Jahre Haft wegen Verstößen gegen die Exportbestimmungen und 6 Jahre Haft wegen Betrugsvorwürfen bezüglich Vermögenswerten.
📌 Der Fall zeigt, dass die Exportkontrollen für KI-Chips immer ausgefeilter werden, aber auch auf Umgehungsnetzwerke treffen, die durch zahlreiche Glieder in der Lieferkette unterstützt werden. Das beschuldigte Netzwerk nutzte Zwischenhändler, gefälschte Dokumente und Umschlagplätze wie Indonesien, Japan und Hongkong, um Nvidia-B300-Systeme nach China zu bringen. Die Untersuchung verdeutlicht zudem die entscheidende Rolle interner Kontrollen und der Überwachung der Lieferkette bei der Durchsetzung von Hochtechnologie-Exportvorschriften.
