- Văn phòng Công tố quận Cơ Long (Đài Loan) đã truy tố 9 người trong vụ xuất khẩu trái phép hệ thống AI sử dụng GPU Nvidia B300 sang Trung Quốc, hé lộ kế hoạch gồm 5 bước nhằm qua mặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
- Theo cáo trạng, công ty Flying Tiger Tech đã trở thành khách hàng nằm trong danh sách được phép mua hàng và đặt 130 hệ thống B300, khai báo sẽ sử dụng tại Đài Loan.
- Đơn hàng được thực hiện thông qua Albatron Technology, nhà phân phối chính thức của Supermicro, giúp giảm mức độ kiểm tra về nguồn tài chính của khách hàng.
- Để vượt qua yêu cầu kiểm tra thực địa, Flying Tiger cung cấp báo giá thuê trung tâm dữ liệu của Chief Telecom thay vì hợp đồng thuê chính thức.
- Đoàn kiểm tra xác nhận địa điểm hoạt động nhưng cơ sở này thực tế không đủ giá đỡ, điện năng và băng thông để vận hành 130 hệ thống AI như hồ sơ đăng ký.
- Công tố viên cáo buộc một số nhân sự nội bộ đã hỗ trợ quá trình này, gồm quản lý bán hàng của Nvidia Đài Loan thúc đẩy phê duyệt hạn mức, quản lý của Supermicro hướng dẫn doanh nghiệp vượt quy trình kiểm tra và một quản lý khác biết điểm đến thực sự của thiết bị nhưng vẫn tiếp tay để hưởng hoa hồng.
- Supermicro sau đó phê duyệt giao 130 hệ thống thành ba đợt gồm 2, 64 và 64 máy.
- Trong 74 hệ thống đầu tiên, 16 được chuyển thẳng sang Trung Quốc, 50 đi qua Indonesia trước khi đến Trung Quốc, còn 8 được chuyển qua Nhật Bản rồi sang Hong Kong trước khi vào Trung Quốc.
- Lợi nhuận từ các lô hàng này được cho là đạt khoảng 21,21 triệu USD.
- Kế hoạch bị phát hiện khi 56 hệ thống khai báo xuất sang Nhật Bản bị khách hàng yêu cầu giấy phép xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao. Nhóm bị cáo bị cáo buộc nộp hồ sơ giả, bao gồm cả hình ảnh chỉnh sửa từ trang web của Supermicro.
- Điều tra còn phát hiện một vụ gian lận khác liên quan đến hóa đơn lắp đặt khống trị giá 39 triệu Đài tệ (khoảng 1,32 triệu USD), trong đó các bên bị cáo buộc chia nhau khoản tiền này.
- Một số nghi phạm đã đầu thú và hợp tác điều tra để được xem xét giảm nhẹ, nhưng vẫn có thể đối mặt mức án tới 5 năm tù về vi phạm quy định xuất khẩu và 6 năm tù đối với các cáo buộc gian lận tài sản.
📌 Vụ án cho thấy các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI ngày càng tinh vi nhưng cũng đối mặt với các mạng lưới lách luật có sự tiếp tay từ nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng. Đường dây bị cáo buộc đã sử dụng doanh nghiệp trung gian, hồ sơ giả và các điểm trung chuyển như Indonesia, Nhật Bản và Hong Kong để đưa hệ thống Nvidia B300 vào Trung Quốc. Cuộc điều tra cũng làm nổi bật vai trò của kiểm soát nội bộ và giám sát chuỗi cung ứng trong việc thực thi các quy định xuất khẩu công nghệ cao.
Tổng hợp
