Прокуратура округа Цзилун на Тайване предъявила обвинения 9 лицам по делу о незаконном экспорте ИИ-систем на базе GPU Nvidia B300 в Китай, раскрыв план из 5 шагов, призванный обойти экспортный контроль.
Согласно обвинительному заключению, компания Flying Tiger Tech стала одобренным клиентом и заказала 130 систем B300, заявив, что они будут использоваться на Тайване.
Заказ был размещен через Albatron Technology, официального дистрибьютора Supermicro, что помогло снизить уровень проверки финансового состояния клиента.
Чтобы пройти требования проверки на месте, Flying Tiger предоставила коммерческое предложение на аренду дата-центра Chief Telecom вместо официального договора аренды.
Инспекционная группа подтвердила место работы, но на объекте фактически не было стоек, электропитания и пропускной способности, необходимых для работы 130 систем ИИ, указанных в заявке.
Прокуроры утверждали, что в этом процессе помогали некоторые внутренние сотрудники, в том числе менеджер по продажам Nvidia на Тайване, добившийся одобрения кредитного лимита, менеджер Supermicro, проинструктировавший компанию о том, как обойти процедуру проверки, и другой менеджер, который знал истинное назначение оборудования, но содействовал схеме ради получения комиссионных.
Впоследствии Supermicro одобрила поставку 130 систем тремя партиями: по 2, 64 и 64 единицы.
Из первых 74 систем 16 были отправлены напрямую в Китай, 50 прошли через Индонезию перед прибытием в Китай, а 8 были доставлены через Японию, а затем Гонконг перед въездом в Китай.
Прибыль от этих поставок оценивается примерно в 21,21 миллиона долларов.
Схема была раскрыта, когда клиент запросил лицензию на экспорт высокотехнологичных товаров для 56 систем, заявленных к вывозу в Японию. Обвиняемых обвинили в подаче поддельных документов, включая отредактированные изображения с веб-сайта Supermicro.
В ходе расследования также было выявлено еще одно мошенничество, связанное с фальшивым счетом на установку на сумму 39 миллионов новых тайваньских долларов (около 1,32 миллиона долларов США), причем стороны, как утверждается, разделили эти деньги между собой.
Некоторые подозреваемые сдались властям и сотрудничали со следствием для получения более мягкого наказания, но им по-прежнему грозит до 5 лет тюремного заключения за нарушение правил экспортного контроля и до 6 лет тюрьмы по обвинению в имущественном мошенничестве.
📌 Данное дело показывает, что экспортный контроль над ИИ-чипами становится все более изощренным, однако он также сталкивается с сетями обхода санкций при содействии множества звеньев цепочки поставок. Обвиняемая группировка использовала посреднические компании, поддельные документы и транзитные пункты, такие как Индонезия, Япония и Гонконг, для доставки систем Nvidia B300 в Китай. Расследование также подчеркивает ключевую роль внутреннего контроля и мониторинга цепочки поставок в обеспечении соблюдения правил экспорта высоких технологий.
