Le bureau du procureur du district de Keelung à Taïwan a inculpé 9 personnes dans une affaire d’exportation illégale de systèmes d’IA équipés de GPU Nvidia B300 vers la Chine, révélant un plan en 5 étapes conçu pour contourner les contrôles à l’exportation.
Selon l’acte d’accusation, la société Flying Tiger Tech est devenue un client agréé et a commandé 130 systèmes B300, en déclarant qu’ils seraient utilisés à Taïwan.
La commande a été passée par l’intermédiaire d’Albatron Technology, un distributeur officiel de Supermicro, ce qui a contribué à réduire le niveau de contrôle sur la situation financière du client.
Pour satisfaire aux exigences d’inspection sur site, Flying Tiger a fourni un devis de location d’un centre de données de Chief Telecom au lieu d’un contrat de location officiel.
L’équipe d’inspection a confirmé le lieu d’activité, mais l’installation manquait en réalité des racks, de l’électricité et de la bande passante nécessaires pour faire fonctionner 130 systèmes d’IA comme indiqué dans le dossier d’enregistrement.
Les procureurs ont affirmé que plusieurs membres du personnel interne ont facilité ce processus, notamment un responsable des ventes de Nvidia Taïwan qui a poussé à l’approbation d’une limite de crédit, un gestionnaire de Supermicro qui a instruit l’entreprise sur la manière de contourner la procédure d’inspection, et un autre gestionnaire qui connaissait la véritable destination des équipements mais a tout de même aidé le stratagème pour toucher des commissions.
Supermicro a ensuite approuvé la livraison de 130 systèmes en trois lots de 2, 64 et 64 unités.
Sur les 74 premiers systèmes, 16 ont été expédiés directement en Chine, 50 sont passés par l’Indonésie avant d’atteindre la Chine, et 8 ont été acheminés par le Japon puis Hong Kong avant d’entrer en Chine.
Les bénéfices générés par ces expéditions sont estimés à environ 21,21 millions de dollars.
Le projet a été découvert lorsqu’un client a exigé une licence d’exportation de biens de haute technologie pour 56 systèmes déclarés comme devant être exportés vers le Japon. Les accusés sont poursuivis pour avoir soumis de faux documents, notamment des images modifiées provenant du site web de Supermicro.
L’enquête a également révélé une autre fraude liée à une fausse facture d’installation d’une valeur de 39 millions de nouveaux dollars taïwanais (environ 1,32 million de dollars), les parties impliquées étant accusées d’avoir partagé cette somme.
Certains suspects se sont rendus et ont coopéré avec les enquêteurs pour obtenir une réduction de peine, mais ils encourent toujours jusqu’à 5 ans de prison pour violation de la réglementation sur les exportations et 6 ans de prison pour des chefs d’accusation de fraude patrimoniale.
📌 Cette affaire montre que les contrôles à l’exportation des puces d’IA sont de plus en plus sophistiqués, mais qu’ils se heurtent également à des réseaux de contournement bénéficiant de la complicité de nombreux maillons de la chaîne d’approvisionnement. Le réseau incriminé a utilisé des sociétés intermédiaires, de faux documents et des points de transbordement tels que l’Indonésie, le Japon et Hong Kong pour acheminer les systèmes Nvidia B300 vers la Chine. L’enquête met également en lumière le rôle crucial des contrôles internes et de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement dans l’application des réglementations sur l’exportation de technologies de pointe.
